Сливки с олигарха. Патоха Шодиева доят все, кому не лень

Рядовой олигарх Патох Шодиев и нерядовые разборки вокруг него

Олигарх Патох Шодиев разорился на взятках первым лицам, чтоб его не посадили

Олигарха Патоха Шодиева обобрали как липку и вскоре посадят

Кто посадит Патоха Шодиева – Путин, Назарбаев или европейцы?

Сливки с олигарха. Патоха Шодиева доят все, кому не лень

Загадочный бельгийско-казахский бизнесмен и его воображаемые друзья — Назарбаев, Медведев, Саркози. В конце осени 2014 года авторитетные французские издания — LeMonde и Liberation — распространили настоящую сенсацию. Они сообщили о том, что пятью годами ранее президенты Франции и Казахстана были активно заняты спасением от бельгийской тюрьмы малоизвестного бизнесмена узбекско-казахско-российского происхождения. По мнению уважаемых изданий, Николя Саркози посвятил этому целый визит в Астану в октябре 2009 года, результатом которого стало ни много ни мало… изменение бельгийского законодательства в интересах некоего Патоха Шодиева.

Фаттах Каюмович Шодиев (Патох) (род. 1953 году) — казахстанский миллиардер, родом из Узбекистана, Джизакской областипо национальности — узбек. Деловой партнер Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова с 1992 года. Постоянно проживает в Бельгии. Совладелецкомпании «Eurasian National Resources Corporation» (ENRC) (на 13 июля 2009 владеетоколо 14.84 %). ENRC занимает одно из лидирующих мест в мире по производству феррохрома, глинозема и железной руды.

Патох Всемогущий

У совладельца и сооснователя крупнейшей в Казахстане горнодобывающей компании ENRC Патоха Шодиева много обличий. Выпускник МГИМО, успешный бизнесмен, миллиардер, богатейший гражданин Бельгии (с состоянием свыше 3,7 миллиардов долларов), филантроп, президент Всемирного фонда за демократию, доктор политических наук и многое другое — перечисление всех регалий грозит не поместиться на одном экране.

Сам Шодиев позиционирует себя как человек, имеющий дружеские отношения с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, бывшим президентом Франции Николя Саркози, премьер-министром России Дмитрием Медведевым — да что там, едва ли не со всей элитой делового мира. Со страниц иностранной прессы он предстает могущественным «серым кардиналом» постсоветского пространства. Интересно, кроется ли за этим что-то кроме слов самого Шодиева?

КАПИТАЛ ИЗ 90-Х

О блестящей карьере уроженец бедного Узбекистана поначалу и не помышлял. Свою карьеру он начинал корректором газеты «Сырдарьинская правда», затем поступил в МГИМО, а после окончания института уехал в Японию, где работал в торговом представительстве СССР. Как и у многих других олигархов постсоветского пространства, истоки благосостояния Шодиева берут начало в «благословенных» 90-х. После развала Советского Союза он переезжает в Казахстан, где начинает активно заниматься бизнесом. Его партнерами стали будущие сооснователи Евразийской национальной ресурсной корпорации Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов. Всех вместе их принято именовать «Евразийской тройкой».

Путь от миллионеров к миллиардерам у обозначенной троицы включал, помимо прочего, сотрудничество с бельгийской компанией Tractebel. В середине 90-х годов малоизвестная европейская компания не просто «зашла» на казахстанский рынок, но и получила от государства несколько активов по бросовым ценам — при активном посредничестве предприимчивой троицы. К примеру, в 1994-1995 годах Минэнергоуглепром Казахстана подписал с бельгийцами соглашение о создании ряда совместных предприятий, так и не созданных, — однако Tractebel в результате приобрел всего лишь за 5 миллионов долларов ресурс, который можно назвать стратегическим: компанию «Алматыэнерго».

Но это было только начало. Уже в 1997 году бельгийская компания получает в концессию ни много ни мало казахстанские магистральные газопроводы. Вознаграждение «евразийской тройке» от Tractebel составило 55 миллионов долларов, официально — «за консультационные услуги». Эти деньги впоследствии приведут всех троих на бельгийскую скамью подсудимых и породят громкое дело, названное в европейской прессе «Казахгейт».

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

В том же 1997 году Шодиев получил бельгийское гражданство — и сразу стал фигурантом расследования об отмывании денег, о котором писала вся бельгийская пресса. Вдобавок коллеги из Tractebel через два года следствия признались, что оплата консультаций на самом деле была взяткой, и подали иск к «евразийской тройке».

Дело тянулось более десяти лет, в течение которых к обвинениям добавилось приобретение недвижимости в Бельгии на деньги, которые в СССР было принято называть «нетрудовыми доходами» в самом криминальном их понимании. Вскоре «всплыл» и открытый Шодиевым на островах Кука оффшорный банк InteationalFinancialBankLimited, который усилил подозрения бельгийских правоохранителей в том, что казахстанский бизнесмен отмывает нелегальные доходы.

Однако в конце «нулевых» удача вновь улыбается Шодиеву со товарищи. Бельгийские власти приняли закон, по которому уголовное преследование может быть заменено на денежное возмещение. В соответствии с новыми правилами бизнесмен в июне 2011 года заключил соглашение с судом и выплатил 23 миллиона евро — с тем расчетом, что прокуратура Бельгии закроет затянувшееся дело.

На этом громкая история могла бы и завершиться, однако ей суждено было вновь всплыть осенью прошлого года. В октябре французская пресса распространила информацию о том, что в спасении казахского олигарха от бельгийского правосудия принимал участие не кто иной, как бывший в ту пору президентом Франции Николя Саркози.

Как сообщали издания LeMonde и Liberacion, парижская прокуратура еще с 2013 года расследует дело о коррупции в ближайшем окружении Саркози. Речь идет о получении взятки в размере 300 тысяч евро бывшим советником президента и чиновником по особым поручениям Жан-Франсуа Этьеном де Розе. Утверждалось, что эти деньги ему перечислил Шодиев — в благодарность за влияние Саркози и его помощников на бельгийский суд.

СПАСТИ БИЗНЕСМЕНА ШОДИЕВА

По версии французских изданий, во время визита Саркози в Казахстан 6 октября 2009 года Назарбаев попросил французского президента защитить интересы казахских предпринимателей (в первую очередь Шодиева) в Бельгии. В тот период Шодиев якобы активно встречался с представителями крупного европейского бизнеса, обсуждая с ними готовящиеся сделки между Казахстаном и Францией.

«Согласно информации Этьена де Розе, компания Eurocopter пыталась также "продвинуть начальный контракт с Россией, касающийся примерно 50 боевых вертолетов"», — цитирует Liberacion секретный документ, подготовленный Этьеном де Розе для Саркози. Поскольку Шодиев «очень близок и к Медведеву», его фигура «незаменима для поддержки, в частности, этого проекта», — утверждается в нем.

После этого в Елисейском дворце была создана специальная «команда» с единственной целью — спасти Шодиева в Бельгии. Именно она начала лоббировать идею спасительных законодательных изменений через бельгийского политика Армана де Декера, который одновременно был и адвокатом Шодиева, и председателем бельгийского Сената.

После успешного завершения операции все ее участники получили денежные вознаграждения от казахского бизнесмена. Шодиев при этом якобы уверил Этьена де Розе в благодарности за спасение и обещал поддержать контракты Eurocopter (сейчас AirbusHelicopters — прим. «Ленты.ру») в России.

Журналисты LeMonde считают, что именно в благодарность за услуги Саркози Казахстан заключил в 2010 году контракты на сборку в Астане вертолетов EC145 производства компании Eurocopter и закупку другой продукции во Франции на сумму два миллиарда евро.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

В истории, рассказанной двумя уважаемыми французскими газетами, есть масса удивительных в своей очевидности нестыковок. Во-первых, вызывает серьезное сомнение невесть откуда взявшаяся способность казахско-бельгийского олигарха как-то повлиять на заключение контракта на покупку 50 французских вертолетов. Ни до, ни после этой скандальной истории Шодиев не был замечен в прямых контактах с председателем правительства России Медведевым, и уж совершенно точно он не входит в его окружение.

Аналогичные вопросы возникают и к версии о том, что олигарх мог быть причастен к лоббированию интересов Eurocopter в Казахстане. Одно дело — продвигать интересы иностранцев в мутных водах бизнеса 90-х, со слабыми государственными институтами и нищей казной. Совсем другое дело — сейчас, когда сферы влияния давно поделены, а сам Казахстан превратился в одного из крупнейших региональных игроков Средней Азии. Более того, есть информация из заслуживающих доверия источников о том, что Шодиева как фигуранта многочисленных международных скандалов сегодня попросту не пускают не только в Казахстан, но даже и в родной Узбекистан.

Зато специалисты обратили внимание на то, что история о коррупции в окружении Саркози и его влиянии на соседнюю Бельгию появилась очень вовремя. Скандальные публикации увидели свет вскоре после того, как бывший президент заявил о своих намерениях вновь баллотироваться на пост главы государства. В связи с этим некоторые эксперты склонны расценивать содержащуюся в них информацию как элемент внутриполитической борьбы, призванный скомпрометировать потенциального кандидата в президенты Франции.

ИМИДЖ — НИЧТО

Несмотря на все это сам Шодиев опровергать версии о своем спасении с участием «самого» Саркози не спешит. Действительно — зачем, ведь версия, по которой президент Казахстана просит президента Франции заступиться за него, играет на руку казахско-бельгийскому миллиардеру. В конце концов, с имиджем «серого кардинала» межгосударственных сделок, вхожим к президентам трех стран, намного проще вести переговоры с деловыми партнерами. И над укреплением образа всемогущего «серого кардинала» бизнесмен активно работает.

В рамках работы над образом большое внимание уделяется приобретению разнообразных регалий и госнаград: в статье Википедии, посвященной Шодиеву, в числе прочих перечислены орден Почета — «За заслуги перед государством, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны» и орден Барыс III степени, полученный по случаю 20-летия независимости Казахстана. А то, что обладателей таких наград в Казахстане несколько тысяч, сочинителей героической биографии нисколько не смущает.

Другая часть имиджа — членство в престижных общественных и научных организациях. Шодиев представляется как доктор наук, академик казахстанской Национальной академии естественных наук и автор более 30 научных трудов. Вдобавок он возглавляет Всемирный фонд развития демократии и является основателем благотворительного фонда, который скромно назвал в свою честь. Одним словом, классический пример «собирателя статусов» — почетного члена множества неизвестных организаций и «академий».

Все это в совокупности с поддерживаемыми слухами о близости к Назарбаеву, Саркози и другим лидерам должно создавать в глазах потенциальных партнеров образ незаменимого человека, чьи услуги стоят очень дорого. Столь упорная работа над репутацией немного напоминает историю основателя биржи Nasdaq Бернарда Мэдоффа, чьим основным активом до одного прекрасного момента считалась репутация. Закончилась эта прекрасная сказка банальной финансовой пирамидой: безупречный фонд Мэдоффа оказался банальной уловкой, в общей сложности поглотившей 65 миллиардов долларов.

ЛОНДОН, ГУДБАЙ!

Привычка давать взятки уже сыграла злую шутку с основными акционерами ENRC, — в Европе оказалось принято наказывать за подобное, и два года назад «евразийцам» пришлось распрощаться с имиджем прозрачной компании, торгуемой на престижной Лондонской фондовой бирже (LSE).

Делистинг происходил на фоне скандала: выяснилось, что при подаче документов на включение в котировальный список в отчетности ENRC были выявлены нарушения, несовместимые с листингом на LSE. Однако по каким-то причинам компанию все-таки зачислили, что вызвало серьезные вопросы у британских властей.

Вдобавок неправительственная организация GlobalWitness передала специальный отчет в английский парламент, в котором уличила казахстанскую компанию в подкупе лидеров некоторых стран Африки. В докладе утверждалось, что казахстанцы через оффшоры выплачивали миллионы долларов доверенному лицу президента Республики Конго Джозефа Кабилы ради получения доступа к ресурсам и покупки нужных активов. Сам Шодиев утверждает, что его бизнес только выиграл от делистинга. Что ж, наверное, это так и есть, ведь после ухода с LSE деятельность горнодобывающего гиганта стала и вовсе непрозрачной. Создателям «мыльных империй» обычно только это и нужно.

Патох Шодиев и его аферы

Соседствующий с Уралом Казахстан продолжает поставлять российским и международным медиа ярких и забавных персонажей, за которыми внимательно наблюдает редакция «Компромат-Урал». В казахской богеме продолжается латентный шурум-бурум, связанный с политическими интригами и грызнёй на фоне транзита власти от угасающего Нурсултана Назарбаева к его преемникам: политическому сыну Касым-Жомарту Токаеву и биологической дочери Дариге Назарбаевой.

На этот раз в скандальный ряд, помимо сатирически общеизвестных Кенеса Ракишева и Аблая Мырзахметова, попал их коллега по «честно нажитым» миллиардам Патох (или Фаттах) Шодиев, в переводе на узбекский — Fattox Qayumovich Shodiyev. В части его официальной биографии сообщается, что перед нами казахстанский миллиардер родом из Узбекистана, из города Джизак, гражданин Бельгии, по национальности узбек. Деловой партнёр Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова с 1992 года. Неформально трио Шодиев-Машкевич-Ибрагимов прозваны «евразийской троицей». Ибрагимов владеет 20,7% Eurasian Resources Group (ERG), в котором Казахстан как государство является собственником 40%, Александр Машкевич – 20,7%, а тому самому Шодиеву досталось 18,6%.

«В апреле нынешнего года в ташкентском Hyatt — единственном в Узбекистане пятизвёздочном отеле — состоялось знаменательное событие.

Свой 64-й день рождения отметил здесь Патох Шодиев, уроженец советского Узбекистана, ныне бельгийский подданный, известный больше как казахский олигарх со связями в российских «высоких местах». Описавший это событие Форбс обратил внимание, что на этот раз на празднике не было сокурсника Патоха Шодиева по МГИМО — олигарха Алишера Усманова, который ещё недавно частенько наведывался на Родину. А в прошлом году и вовсе зачастил туда с визитами.

Возможно, это объяснялось какими-то внутренними проблемами самого Алишера Бурхановича, вызванными мартовским фильмом «Он вам не Димон» Алексея Навального, а, возможно, куда большими проблемами держателей «среднеазиатских миллиардов».

В своём описании праздника казахстанский Forbes странным образом забыл объяснить: почему, собственно, Патох Шодиев отмечает свой праздник в Узбекистане — стране, которая никогда не была на его бизнес-радаре, в отличие от Бельгии, России и Казахстана. Такое празднование больше похоже на отсидку на матрасах, описанное в незабвенном романе Марио Пьюзо «Крёстный отец».

Кстати, именно в Узбекистане в свое время предпочел лечиться и сам Алишер Усманов, отказавшись от услуг элитных западных клиник. Врачи предпочитали летать к нему.

Международная звезда

По всей видимости, у Патоха Шодиева есть основания скрываться в Узбекистане. Казахско-русско-узбекский олигарх стал триггером грандиозного европейского политического скандала.

Этот скандал получил название «Казахгейт», несмотря на то, что его уже «забронировал» себе американский торговый посредник Джеймс Гиффен, который одно время сумел монополизировать всю систему внешних связей Казахстана, и организовал сбор подаяний в пользу руководства страны за право входа на нефтяные месторождения Каспия. Но та история закончилась в 2010-м году. И почти сразу после этого начался новый — европейский Казахгейт, главным героем которого и стал Патох Шодиев.

Суть скандала состояла в том, что президенты двух государств захотели прекратить судебное преследование гражданина в третьей стране. Два из этих государств — Бельгия и Франция, а третье — Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев договорился со своим французским коллегой — Николя Саркози — о закрытии расследования, открытого в Бельгии против бельгийского поданного Патоха Шодиева. В обмен на это Назарбаев, по данным французских и бельгийских СМИ, пообещал купить у Франции 40 вертолетов.

Уже в этот момент история начинает выглядеть как клише из сценария фильмов из категории «про коррупцию». Но реальность оказывается еще более жестокой. По данным расследований, опубликованным в целом ряде европейских СМИ, Николя Саркози в компании с Патохом Шодиевым стали лоббировать изменения в уголовном кодексе Бельгии о возможности прекращения расследования на любой его стадии при достижении соглашения с прокуратурой. По мнению журналистов, цель этой поправки состояла в прекращении конкретного дела — о взятках, которые бельгийская корпорация «Трактебель» (Tractebel) заплатила при попытке вхождения на казахстанский рынок в начале 1990-х годов.

По данным газеты «Ле Суар», королевская жандармерия Бельгии в сотрудничестве с прокуратурой Швейцарии раскрыла факт дачи компанией «Трактебель» взятки в сумме 50 миллионов долларов США неназванным руководителям Казахстана за передачу в управление газопроводной сети страны.

Примерно в это же время началось расследование американского Казахгейта, что говорит о синхронизации этих процессов. Бельгийское дело удалось «замять» раньше, чем американское, но не навсегда.

Лондонское расследование

Первыми к Патоху Шодиеву обратились представители Офиса по расследованию серьезных финансовых преступлений (SFO) — британского государственного учреждения с функциями прокуратуры.

В августе 2011 года «спецпрокуроры» из Британии начали интересоваться практикой ведения бизнеса горнопромышленной корпорацией ENRC. Речь тогда шла о Казахстане и некоторых странах Африки, где у компании были расположены основные предприятия. ENRC основана в 1994 году и контролировалась тройкой олигархов (Шодиев, Машкевич и Ибрагимов). Кто в реальности владел активами компании, так и не было выяснено, зато в декабре 2007 года 18% акций ENRC были проданы на Лондонской фондовой бирже, а сама компания даже была включена в FTSE 100 — список ста крупнейших корпораций, лидеров биржевых котировок. Интерес SFO оказался настолько глубоким, что в конечном итоге это привело к началу уже настоящего расследования, а ENRC спешно покинула Лондон, переведя свои активы на частную компанию ERG (Eurasian Resources Group), предусмотрительно зарегистрированную в Люксембурге.

Окончание лондонской карьеры Патоха Шодиева вернуло к нему интерес бельгийской прокуратуры. И вот тогда на повестку дня встал вопрос о спасении рядового олигарха Шодиева, которым почему-то озаботились вечный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и временный президент Франции Николя Саркози, которые привлекли к операции целый ряд влиятельных европейских политиков.

Авторитетный список

Какая связь между всеми этими событиями, и есть ли она вообще? И почему интерес к бельгийскому подданному Патоху Шодиеву не умирает? У нас есть лишь одно объяснение этому удивительному феномену.

Историческое

Как всегда, ключевое значение в истории любого миллионера (и тем более миллиардера) имеет первый миллион. Судя по всему, этот миллион был заработан Патохом Шодиевым во времена «Сеабеко». Группа компаний с таким названием была создана еще в начале 1980-х годов и стала настоящей легендой — фундаментом «плутовского капитализма», сложившегося на территории республик бывшего СССР. Отцом-основателем этой сети считается бывший советский гражданин Борис Берштейн, имя которого также стало нарицательным — сначала в России, а затем Украине, Молдавии, Киргизии и других республиках Советского Союза.

В разное время эту фирму связывали с российским бизнесменом Сергеем Михайловым, он же лидер «солнцевской группы предпринимателей». По данным бельгийской полиции, созданная в Бельгии фирма MAB-Inteational, основанная лидерами «солнцевских» Михайловым и Авериным, букву «B» получила от фамилии третьего основателя – Бирштейна.

Дочерней фирмой «Сеабеко», по некоторой информации, была компания «Нордекс», возглавляемая еще одним «отцом» постсоветского капитализма («вывезем сырье, завезем импортный ширпотреб») Григорием Лучанским. Впоследствии Григорий Лучанский был назван опасным гангстером, что не помешало использовать его для вывоза запасов ядерного оружия из Украины. Но странные связи «Сеабеко» списком «авторитетов» не ограничивались. Куда более важными оказались связи «Сеабеко» с управляющим делами ЦК КПСС Николаем Кручиной, контролировавшим деньги и активы партии. 26 августа 1991 года партийный консилере разбился насмерть, выпав с 5-го этажа своей квартиры, а в октябре того же года таким же способом свел счеты с жизнью предшественник Кручины на посту управделами Георгий Павлов.

Оперативную связь с «Сеабеко», похоже, курировал полковник КГБ Леонид Веселовский, считавшийся главным проводником партийных денег в систему этих компаний. В 1991 году в Бельгии создано акционерное общество с названием Seabeco Belgium. Его и возглавил Патох Шодиев — выпускник МГИМО и хороший приятель еще одного выходца из элиты Узбекистана — Алишера Усманова.

Разговоры о деньгах партии, положенных в основу офшорной империи, затем превратившейся в главный источник инвестиций и кредитов для постсоветской экономики, так и остались разговорами. Но вот теневые деньги из Узбекистана (которые измерялись миллиардами еще советских рублей) куда-то подевались. И это произошло в тот момент, когда наличные реально открывали двери куда угодно. После того как «Сеабеко» обрушилось под грузом скандалов, на её месте — крупнейшего оператора по экспорту сырья — оказалась корпорация TWG, из недр которой вышли почти все российские металлургические олигархи.

Патох Шодиев работал на интересы TWG в Казахстане, собственно, на ее основе и была создана корпорация ENRC, разместившая свои акции на Лондонской бирже. Главное преимущество наличных денег — они не оставляют следа. Но как только они попадают в систему, проследить их хвост становится очень легко — как в пространстве, так и во времени. А по пути можно легко найти все важные связи.

Расчетным банком группы «Сеабеко» был банк «Индосуэц», сыгравший активную роль в торговле российскими госбумагами накануне дефолта 1998 года. А материнская компания, владевшая банком, и поглотила впоследствии Tractebel — ту самую, которая предприняла неудачную попытку заходу на казахстанский рынок. Банк «Индосуэц» также прекратил существование, оказавшись поглощенным группой Credit Acricole. Возможно, эти странные сведения могут оценить ту одержимость, с которой пытаются организовать преследование Патоха Шодиева правоохранительные органы разных стран (а в последнее время к этой группе преследуемых также присоединился и Алишер Усманов).

Усилиями Назарбаева и Саркози в июне 2011 года Патоху Шодиеву удалось воспользоваться поправками к Уголовному кодексу Бельгии и заключить сделку со следствием. А уже несколько дней спустя еще одну сделку удалось заключить Франции, продавшей Казахстану 40 еврокоптеров, никакой нужды в которых последний не испытывал. Но был очень благодарен Саркози за поддержку.

Дело продолжается

Так почему, несмотря на закрытие дела против Патоха Шодиева, тот старается держаться подальше от Бельгии, предпочитая Узбекистан? Дело в том, что в мае этого года стало известно — прокуроры из SFO добились в британском суде доступа ко внутренним документам ENRC. Это означает, что в любой момент могут стать известными новые материалы, которые обрушат Патоха Шодиева. И тот снова будет договариваться. Но на этот раз без президентского «прикрытия» и с куда менее предсказуемыми последствиями», — отмечает издание «Наша версия» в статье «Продержаться на плову. Как английские прокуроры «загнали» в Ташкент бельгийского поданного Патоха Шодиева».

Криминальный олигарх Патох Шодиев заплатил десятки миллионов чтобы не сесть в тюрьму

Один из акционеров ENRC и подданный Бельгии Патох Шодиев первым получил выгоду от нового закона королевства, распространяющегося на “финансовые деяния и преступления”, сообщает Zonakz.net со ссылкой на информагентство КазТАГ.

«Бельгийский казах Патох Шодиев в июне 2011 года заплатил 23 млн евро бельгийскому государству с тем, чтобы быть избавленным от своих неприятностей с законом. Он был первым и основным бенефициаром (наряду с алмазными ювелирами Антверпена) нового правового урегулирования по наказаниям, распространяющимся на финансовые деяния и преступления», — говорится в публикации бельгийской газеты Le Vif, которую цитирует Zonakz.net во вторник.

Издания Le Vif/L’Express и De Standaard предприняли совместное расследование для выяснения, было ли ради П.Шодиева ускорено парламентское рассмотрение закона, принятого в марте 2011 года.

Между тем в репортаже бельгийского телеканала RTBF, в том числе основанного на публикациях Le Vif, указывается, что Аэрокосмическая компания EADS заполучила контракт на продажу 45 вертолетов и строительство завода вместе с Казахстаном.

В публикации со ссылкой на газету Le Vif излагается предыстория.

Все началось в Казахстане. Николя Саркози (экс-президент Франции – КазТАГ) имел встречу с казахстанским руководством, при которой он хотел продать французские вертолеты. И якобы официальная Астана в ответ походатайствовала о маленькой услуге от прежнего французского президента – вытащить определенные лица из затруднительной ситуации”, — указано на сайте.

По версии бельгийских журналистов, Саркози откликнулся, “чтобы угодить Казахстану и благоприятствовать заключению контрактов по французским вертолетам”.

Кроме того, телеканал RTBF в репортаже под названием “Оффшорные утечки: бельгийский казах Патох Шодиев, оффшорный банкир”, сообщает, что Шодиев является вторым богатейшим человеком в Бельгии. Его состояние оценивается в 1,6 млрд евро.

(П.Шодиев – КазТАГ) создал 3 апреля 1998 года, когда уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием Inteational Financial Bank Limited. Это было раскрыто в среду газетой Le Soir”, — говорится в публикации со ссылкой на телеканал.

В репортаже говорится, что 60-летнему жителю Ватерлоо Патоху Шодиеву для того чтобы получить свою банковскую лицензию, была необходима характеристика от полиции, свидетельствующая о его нравственности. Но он за ней не стал обращаться в правоохранительные органы Бельгии. Бизнесмен получил характеристику, свидетельствующую о его нравственности, от генеральной прокуратуры Казахстана. На такое обстоятельство указывает компьютерная информационная база данных доверительной компании Trustnet (Cook Islands) Limited. Она провела операцию от имени Патоха Шодиева, копия которой находится теперь в руках сети специализирующихся на расследованиях журналистов из организации ICIJ.

Банк, созданный Шодиевым, относился к классу “В”, за который он заплатил самую весомую лицензионную плату, это такая лицензия, которая позволяла ему работать со всеми валютами.

Учреждение оффшорных банков позволяет, помимо прочего, “сделать невозможным обнаружение всего процесса отмывания денег”, — приводит мнение президента службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых денег Жана-Клода Делепьера газета Le Soir.

Отмывание денег уже трудно обнаружить в этих налоговых райских местах, так что если у вас есть свой собственный банк…”, — цитируются слова финансового эксперта.

Указано, что, имея собственный банк в оффшоре, П. Шодиев был бы в состоянии через него предоставлять кредиты, состоящие из средств, которые бы оставались вне поля зрения других.