Кто украл налоги от алкогольной отрасли?

Депутат Государственной Думы ФС РФ от партии КПРФ Роберт Кочиев в своем выступлении назвал алкогольный рынок отраслью, которая «дает максимальное количество налогов, которая была донором во все времена существования нашей страны». Только депутат умолчал о том, что налоговая инспекция пока безуспешно пытается вернуть миллиарды неуплаченных налогов. Эти налоги исчезли из компаний, в рамках банкротства которых Кочиева и его родственников привлекают к субсидиарной ответственности.

Водочный олигарх Павел Сметана находится в розыске по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 319 млн рублей. Но сумма может значительно вырасти. Изначально вызывало сомнение, что масштабные преступные схемы Павел Сметана мог реализовать в одиночку, но ответ нашелся в Арбитражном суде Северной Осетии, который ищет конечных бенефициаров скандального ООО «Ракурс». К делу о привлечении к субсидиарной ответственности привлекался не только Павел Сметана, но и депутат Государственной Думы Роберт Кочиев и члены его семьи. Кочиева даже признали бенефициаром, но кассационная инстанция отменила это решение, отправив дело на новый круг.

Роберт Кочиев и Павел Сметана

Судья Арбитражного суда Северной Осетии Светлана Бекоева наложила арест (обеспечительные меры) на денежные средства самого Роберта Кочиева и аффилированных с ним лиц – Кочиева Рудольфа Робертовича, Кочиева Батраза Робертовича, Засеева Тараса Митрофановича и Засеева Тамерлана Митрофановича на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.

Арбитражный управляющий Наталья Борисова в интервью Anticorr.media рассказала, что привлечение бенефициаров к субсидиарной ответственности является единственным способом погашения долгов ООО «Ракурс» в сумме 3,6 млрд рублей. Билась Борисова за деньги государства, ведь большая часть долга – это непогашенные налоговые обязательства и требования АСВ на миллиард.

Напомним, что в Северной Осетии была разработана схема с участием номинальных директоров, подконтрольных фирм по получению незаконного дохода: создается организация по производству спирта и алкоголя, получается лицензия. Организация работает, налоги не платятся, активы в виде имущества, денежных средств выводятся по фиктивным обязательствам, после чего общество банкротится. А после – вновь создается организация по тому же адресу, она получает лицензию, налоги не платятся, активы выводится.

Эта незамысловатая схема позволяла, однако, получать миллиардную прибыль. Незаконно. С первого сентября 2024 года реализовать такое вновь уже не удастся, так как вступит в силу подписанный Президентом закон, в котором наряду с прочим прописаны требования к деловой репутации членов органов правления компании, которая занимается производством алкоголя. Не допускается работа гендиректора или главного бухгалтера, если ранее они трудились в подобной организации, лишенной лицензии.

Закон предъявляет обновленные требования к бенефициарным владельцам, аффилированным с ними лицам и лицам, которые прямо или косвенно владеют более 10% голосов уставного капитала компании. Еще одним основанием для отказа в выдаче лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкоголя, так и для приостановления уже действующих лицензий будет считаться выявления в составе бенефициаров либо акционеров с долей прямого либо косвенного участия более 10% капитала лиц: не соответствующих требованиям к деловой репутации; зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, которые являются владельцами либо акционерами организаций, у которых менее пяти лет назад была аннулирована аналогичная лицензия.

Не удивительно, что единственным депутатом, крайне эмоционально высказавшимся против принятия этого закона, стал Роберт Кочиев.

Чем плох этот закон? Разве он не позволит увеличить поступления в бюджет? Не защитит экономику Российской Федерации от мошенников? И если представить, что Роберт Кочиев не имеет отношения к алкогольным заводам, связанным с «Ракурсом», то у депутата вряд ли найдутся объективные причины препятствовать принятию закона. Но если Кочиев неспроста оказался в ряду потенциальных бенефициаров, то, конечно, другого выхода, кроме отчаянной критики закона, у него нет.

Если бы Роберт Кочиев посмотрел на ситуацию с точки зрения государства и интересов народа, то он увидел бы следующую картину. Здания и помещения заводского комплекса во Владикавказе по адресу: улица Тельмана, 82б поочередно занимают организации, которые в последующем банкротятся, а налоговая не досчитывается миллиардов в бюджете.

Цифры говорят сами за себя.

Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу оштрафовала ООО «Ракурс» на сумму 248 749 974 руб., предприятию доначислены налоги в размере 1 444 141 248 руб., пени – 394 093 967, 51 руб.

Установлено также, что ООО «РАКУРС» на счета подконтрольных фирм ООО «КЕНТАВР», ООО «ОРФЕЙ», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет», ООО «ТД Купеческий» вывело денежные средства в размере 2 890 523 379 руб.

После признания должника банкротом и отзыва у ООО «Ракурс» лицензии на производство алкоголя и спиртосодержащей продукции работать по известному адресу стало ООО «Орфей».

УФНС России по РСО Алания проведена выездная налоговая проверка в отношении деятельности ООО «ОРФЕЙ». По результатам проверки вынесено решение о привлечении ООО «ОРФЕЙ» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Сумма доначислений составляет: налоги – 382 833 254 руб., пени – 173 573 014 руб., штрафы – 75 600 646 руб. Лицензия у ООО «ОРФЕЙ» отозвана. В отношении ООО «ОРФЕЙ» введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

Выездная налоговая проверка проведена также в отношении деятельности ООО «Пересвет». ООО «Пересвет» располагается по адресу Республика Северная Осетия – Алания, город Владикавказ, Промышленная 4-я ул., д.1 (адрес обособленного подразделения ООО «Ракурс», собственник помещения – ООО «Гигант»). По результатам проверки ООО «Пересвет» доначислены налоги в размере 84 150 622 руб., пени – 45 615 069,89 руб.

В настоящее время по месту нахождения ООО «РАКУРС», а также сменившего его ООО «ОРФЕЙ», продолжило деятельность ООО «ПЕРВАЯ СПИРТОВАЯ МАНУФАКТУРА».

По состоянию на декабрь 2023 задолженность по налогам у ООО «ПЕРВАЯ СПИРТОВАЯ МАНУФАКТУРА» составляет 100 млн руб.

Но и это еще не все. Помимо компаний, который располагались на месте «Ракурса», есть еще группа компаний «Исток». Налоговая задолженность ООО «Исток ЗШВ» – более 180 млн рублей,  ООО «Исток Спирт» – более 120 млн рублей. Акционер АО «Исток» Александр Клишин рассказал нам, что Роберт Кочиев лично был поручителем по целевому кредиту, выданному «Истоку» банком «Солидарность». Банк периодически называли карманным банком коммунистов, а партия периодически опровергала эту информацию.

Кредит, выданный банком, не погашен. Последний срок погашения прошел первого апреля. Но денег нет.

Управление ФНС России по Республике Северная Осетия обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротами ООО «Первая спиртовая мануфактура» и ООО «Исток Спирт». Прошло уже три месяца, а заявления налоговой до настоящего времени не рассмотрены по существу. По непонятным причинам Арбитражный суд Республики Северная Осетия неоднократно откладывал судебные заседания.

В своих публичных выступлениях Роберт Кочиев печется о благополучии нашей страны, а также о том, что казна недополучает миллиарды рублей.

Хочется верить, что Арбитражный суд Республики Северная Осетия наконец-то услышит чаяния депутата Государственной Думы, и недостающие суммы поступят в бюджет Российской Федерации.

Пока денег нет. И вероятно, уже не будет. Поговаривают, что для заводов деньги занимали и у частных инвесторов, в том числе и местных фермеров, которые требуют вернуть свои средства, необходимые для начала посевной кампании, но если они сейчас не поторопятся, то вряд ли когда-нибудь их увидят.

В свое время Игорю Чуяну удалось скрыться от следствия и получить политическое убежище в Черногории. Далее тот же трюк провернул Павел Сметана. Использовав СМИ-иноагента, он обвинил в создании теневой империи уже исчезнувшего главу Росалкогольрегулирования, адвокатов, осуществляющих защиту компаний, требующих от Павла Сметаны возмещения убытков, а также Аркадия Ротенберга. Оно и понятно, ведь человек, бросивший вызов известному российскому предпринимателю, построившему Крымский мост, может гарантированно рассчитывать на получение политического убежища на западе.

Осознавая неизбежность краха алкогольной империи и всю пагубность последствий, Роберт Кочиев воспользовался однако проторенной дорожкой. Он, совершенно не стесняясь, использовал трибуну Государственной Думы. И создается впечатление, что сделано это для защиты бизнеса, в котором все ниточки ведут к нему или к членам его семьи. При враждебном отношении к России Запад вряд ли оставит незамеченным громкое выступление парламентария. А значит, шансы участников преступных схем получить политическое убежище за рубежом, увеличиваются.

Ну уж если и говорить о тайной алкогольной империи, то, как оказалось, находится она не на 31 этаже, а по адресу: г. Владикавказ улица Тельмана, 82б. Правда, благодаря усилиям Федеральной налоговой службы тайная империя стала явной.

Банкротство «Ракурса» и связанных с ним юрлиц окутано и уголовным шлейфом. Кто понесет ответственность не только в Арбитражном суде, читайте в нашем следующем расследовании.