Рустэм Магдеев помогал Эмилю Гайнулину выводить за границу деньги «Газпрома»?


Рустэм Магдеев помогал Эмилю Гайнулину выводить за границу деньги «Газпрома»?
Рустэм Магдеев помогал Эмилю Гайнулину выводить за границу деньги «Газпрома»?

Сколько ещё секретов может таить в себе история ювелирного бутика Graff, который открыли на Кипре Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин?

В распоряжении редакции оказались документы, которые могут указывать на то, что один из крупных подрядчиков «Газпрома» и «Транснефти» использовал эту фирму, чтобы вывести из России миллиарды рублей. Правоохранительным органам пора поискать эти деньги на счетах в иностранных банках.

«Наша Версия» много писала об одиозном предпринимателе Рустэме Магдееве. Бизнесмен, которого называют «кошельком» главы Татарстана Рустама Минниханова, стал героем нескольких международных скандалов. Один из них связан с нелицеприятной бизнеса, созданного Магдеевым совместно со знаменитым британским ювелирным домом Graff Diamonds.

Документы, попавшие в распоряжение нашей редакции, заставили нас по-новому взглянуть на другого участника этой истории – Эмиля Гайнулина, бывшего партнёра Магдеева в кипрской компании Equix Group Ltd. Речь идёт о письме написанном от имени некоего «Mr Emil Gaynulin», предназначенном менеджерам швейцарского банка Banque Privée Edmond de Rothschild, а также бухгалтерском балансе компании «Подводтрубопроводстрой» за 2012-2015 годы.

В письме, составленном на ломанном английском и подписанном, предположительно, рукой самого Эмиля Гайнулина, рассказана история становления его бизнеса. История эта интересна не только тем, что в ней, по-видимому, активно участвовали различные криминальные авторитеты, но и тем, что она напрямую связана с выводом за границу и отмыванием денег, полученных, судя по всему, «Подводтрубопроводстроем» от российской газовой монополии. Часть этих денег некий Emil Gaynulin, как следует из текста, вложил в тот самый бутик Graff Diamonds в Лимассоле.

Читайте также: ВМФ России получил вызывающую у врага галлюцинации спецтехнику

Тихий миллиардер

Если верить информации в письме, то Эмиль Гайнулин вполне мог бы войти ТОП-200 богатейших людей России по версии Forbes. Но не зря в узких кругах его называют «немым финансистом» – на первый взгляд Гайнулин выглядит бизнесменом с вполне заурядной биографией и скромным капиталом. В письме в адрес швейцарского банка сообщается следующее (сразу оговоримся, мы не будем утверждать, что указанные сведения однозначно верны, так как они вызывают определённые сомнения, но нас всё это заставило серьёзно задуматься).

Итак, в 1991 году Гайнулин основал коммерческую компанию «Интермекс», торговавшую компьютерами и всякой всячиной. Однако, первые большие «барыши» он заработал в период между 1993 и 1999 годами в финансово-промышленной группе «Люкон», в основном, по его словам, занимавшейся строительством. Затем, с 1999 года по 2008 год, господин Гайнулин занимал должность генерального директора компании «Гранал», был советником представительства компании Marvin Holdings, инвестором в ряд объектов недвижимости в Москве. Далее он стал совладельцем инновационной компании «Биозащита» и президентом компании «Газинвестцентр». Но всё это с точки зрения доходов было несравнимо с тем шансом, который представился ему, в 2008 году, когда он стал совладельцем «Подводтрубопроводстроя» (ПТПС).

Кстати похоже, что в 1999 году в отношении Гайнулина было возбуждено уголовное дело именно в части его деятельности в ФПГ «Люкон», наименование которой расшифровывалось, как «Люберецкий Концерн» (Люберцы – вотчина печально известной Люберецкой ОПГ), в результате чего, в 2000 году, он якобы был арестован в Праге по запросу российских властей и экстрадирован на родину.

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что пограничники в аэропорту не выпустили его за границу, сославшись на некое «письмо с запретом». Политик должен был вылететь в Европу на оглашение решения ЕСПЧ по его делу.

ПТПС – один из крупнейших подрядчиков в строительных проектах «Газпрома», «Газпром-нефти», «Транснефти», «Сибур-Холдинга» и многих других гигантов российской экономики. Согласно бухгалтерским документам «Подводтрубопроводстроя» (есть в распоряжении редакции), за 2012-2015 годы, через компанию прошло более 30 млрд рублей. На фоне этого не выглядит странной цифра в 60-75 млн долларов – приблизительный годовой доход от деятельности ПТПС, названный в письме некоего «Emil Gaynulin» швейцарским банкирам. Однако эта информация не соответствует тем финансовым результатам, которые подрядчик «Газпрома», «Транснефти» и других крупных компаний указывал с своей официальной бухгалтерии.

В 2012 году чистая прибыль «Подводтрубопроводстроя» составила всего 134 миллиона рублей, в 2013 году — 144 миллиона рублей, в 2014 году — 108 миллионов рублей, в 2015 — 22 миллиона рублей. Как такое может быть? Вполне вероятно, что компания скрывала реальную прибыль ради оптимизации налогообложения, а её собственники выводили капиталы за границу. Судя по объёму иностранных инвестиций, о которых заявляется в письме в адрес Banque Privée Edmond de Rothschild, такое предположение имеет право на существование. И, по всей видимости, проводить эти инвестиционные операции совладельцу ПТПС помогал его партнёр в Equix Group Ltd Рустэм Магдеев.

Человек с тремя паспортами

Бутик Graff Diamonds под управлением Equix Group Ltd открылся в Лимасоле в конце мая 2015 года. Но похоже, что знакомство Гайнулина и Магдеева состоялось намного раньше. В 2013 году Рустэм Магдеев, судя по всему, познакомил совладельца ПТПС с «теневым» банкиром Алексеем Куликовым, который, как известно, был одним из основателей так называемого «Молдавского Ландромата» и «Зеркальных Сделок». По всей видимости, именно при участии Куликова через ряд российских банков, а также через российскую дочку немецкого Deutsche Bank на Запад потекли неучтённые миллиарды «Подводтрубопроводстроя», составившие основу того самого в 450-500 миллионов долларов капитала, о котором некий господин Гайнулин любезно сообщил менеджерам банка Ротшильдов.

Эмиль Гайнулин мог размещать деньги в целом ряде крупнейших иностранных банков. На Кипре, как следует из письма, это были Bank of CyprusHellenic Bank и RCB Bank, в Швейцарии – UBSJulius Baerи Credit Suisse, в Лихтенштейне – LGT и Valartis. Также господин Гайнулин мог пользоваться услугами сингапурских банков BSI и Standard Chartered, и расположенного в Монако банка CMB, а ещё – целого ряда кредитных учреждений в Австрии и странах Балтии.

Часть средств Гайнулин, если верить письму в адрес швейцарского банка, потратил на приобретение дорогостоящей недвижимости на Кипре, в Таиланде и на Лазурном Берегу – в местечке под названием Cap d’Ail. Инвестиции на Кипре предоставили ему, уже имеющему гражданство Азербайджана и России, возможность получить заветный «золотой» паспорт островного государства. Там же они с Магдеевым якобы и открыли компанию Equix Group, в которую предполагаемый автор письма вложил более, чем 100 млн долларов, а его партнёр – около 50 млн долларов, которые, по слухам, он одолжил у своего «шефа» — видного российского политического деятеля.

Как мы узнали ранее, ювелирный бизнес в Лимасоле у них не задался. В 2017 году Гайнулин и Магдеев поссорились и, видимо, всё же поделили между собой товарные остатки драгоценностей Graff Diamonds. Расставание партнёров получилось громким. Предполагается, что Рустэм Магдеев привлёк к участию в этом процессе своего давнего покровителя Радика Юсупова, которого считают лидером известного в Татарстане ОПС «Севастопольские».

Историю эту можно было бы считать законченной, если бы не важный вопрос, оставшийся пока без ответа: Гайнулин распоряжался сотнями миллионов долларов в личных интересах, или он был всего лишь доверенным лицом какой-то более крупной фигуры? Наши источники считают, что «Подводтрубопроводстрой» мог получать значительную часть подрядов «Газпрома» через компанию «Стройгазмонтаж» братьев Ротенбергов. И происходило это, по-видимому, при активном участии бывшего гендиректора СГМ Руслана Горюхина, а также бывшего заместителя главы компании «Газкомплектсервис» Михаила Опенгейма. Учитывая, что санкции Запада против России сильно осложняют отношения собственников и руководителей этих структур с иностранными банками, уместно предположить, что именно их интересы и может представлять в Европе некто «Mr. Emil Gaynulin».

По нашем сведениям, деятельностью Эмиля Гайнулина могли всерьёз заинтересоваться сотрудники правоохранительных органов не только в России, но также на Кипре, во Франции, Швейцарии и США. Времена нынче сложные, деньги, особенно такие, какие имеются на счетах бывшего совладельца кипрского бутика Graff Diamonds, интересны всем. В следующих материалах мы, обязательно, расскажем о том, кто является основными партнёрами Гайнулина; о том, кто, на протяжении многих лет, прикрывал их «бурную» деловую активность и, самое основное, — чьими деньгами управляет господин Гайнулин на Западе.